本公司已於 108/3/19 董事會決議通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，董事會及功能性委員會，於每年辦理自行評估作業，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次。本公司於114年執行外部董事會績效評估，並預計於115/3董事會報告。114年已完成各項績效自評，相關內容如下。並預計於115/3董事會報告。

114年外部評估：

本公司委任台灣董事績效協進會執行外部董事會效能評估（期間 112/1/1~114/9/30)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」、「董事會對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「內部控制」、「 永續發展」及「價值創造」七大項構面以問卷及視訊訪談方式評核， 台灣董事績效協進會已於 114/12/23出具評估董事會績效評估報告，預計將所述建議事項及預計採行措施呈送 115/03董事會報告，相關總評內容及措施如下：

一、 評估報告之總評

公司董事會之治理及運作已能符合臺灣證券交易所與中華民國證券櫃檯買賣中心對公司治理實務及董事會績效評估所提出的相關規範。具體而言， 公司董事會治理的優點包括：

1. 公司董事會結構兼具獨立性與多元性： 董事會成員背景涵蓋多元專業領域，且獨立董事席次超過二分之一， 有助於以多維視角優化決策品質，為公司長期穩健營運與永續發展奠定堅實基礎。
2. 董事成員積極履行職責： 董事積極參與會議運作，於重大議案研討中充分發揮專業見解與意見交流，有效發揮董事會之監督與指導職能， 強化決策嚴謹度。
3. 董事會展現自律： 除年度內部績效自評外，並落實每三年委任外部專業機構執行評估。本次為第二度外部評核，充分展現董事會自我精進、 提升治理效能之決心。
4. 公司 ESG 績效成果豐碩： 公司設置「永續發展委員會」專責推動ESG 策略，彰顯對永續價值之高度重視。各項推動作為績效連續榮獲外界機構獎項肯定， 顯現公司投入永續發展領域之成效。
5. 資訊安全成效良好： 2023 年取得 ISO 27001 國際資訊安全認證，顯示董事會對資安管理之重視， 具體強化公司資訊防護韌性與落實資安治理之決心。

二、 改善建議及未來改善計畫

• 改善建議：

1. 公司推動 ESG 成效良好，建議公司將永續推動成果納入股東會報告事項，展現公司履行永續經營之承諾。
2. 公司已制定重要管理階層之接班計畫並落實運作，建議進一步將接班計畫之執行成效定期呈報董事會，以強化董事會對於高階人力資源之督導，確保人才梯隊之穩健傳承。

• 未來改善措施：

        本公司將依協會提出之建議及公司未來實際情況，配合相關法令進行改善。

114年自評：