公司治理

董事會

董事長:宣德科技股份有限公司代表人 蔡鎮隆

主要學(經)歷

  • 美國西部國際大學資訊系統系
  • 亞利桑那州立大 學電子電腦工程碩士
  • 立訊精密工業股份有限公 司行銷業務副總

主要兼任其他公司職務

  • 立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長
  • Stech International Co.,Ltd.董事
  • 天迅科技股份有限公司董事
  • Speedtech(LS-ICT)Co.,Ltd.董事長
  • Luxshare-ICT, Inc.法人代表
  • 東莞立德精密工業有限公司法人代表
  • 立訊精密組件(昆山)有限公司董事
  • Speed Tech ICT SDN.BHD.董事長
  • 城堡岩石股份有限公司董事
  • 岱煒科技股份有限公司董事長

董事:宣德科技股份有限公司代表人 張誌仁

主要學(經)歷

  • 國立中央大學機械研究所碩士
  • 宣德科技股份有限公司行銷業務處處長

主要兼任其他公司職務

董事:宣德科技股份有限公司代表人 李晉誠

主要學(經)歷

  • 宏國德霖科技大學資訊工程

主要兼任其他公司職務

  • 台灣立訊精密有限公司負責人
  • 城堡岩石股份有限公司負責人
  • 成鑫投資有限公司負責人

董事:楊劍平

主要學(經)歷

  • 開南商工機械製圖科
  • 昱廣投資有限公司董事

主要兼任其他公司職務

  • 昱廣投資有限公司董事
  • 盛裕馨有限公司董事長

獨立董事:莊偉民

主要學(經)歷

  • 紐約市立大學企管碩士
  • 翔宇生醫科技(股)公司財務長

主要兼任其他公司職務

  • 寬魚國際股份有限公司財務處(兼管理處)處長 

獨立董事:陳怡萍

主要學(經)歷

  • 台灣大學財務金融碩士
  • 富允資產管理有限公司董事

主要兼任其他公司職務

  • 富允資產管理有限公司負責人/董事
  • 尚采國際有限公司負責人/董事
  • 英屬開曼群島商Toplogis,Inc董事
  • 運籌網通股份有限公司董事
  • 集富特國際行銷股份有限公司董事

獨立董事:林俊儀

主要學(經)歷

  • 輔仁大學法律系學士
  • 司法官訓練所四十二期結業

主要兼任其他公司職務

  • 恆昇法律事務所主持律師
  • 宏大拉鍊股份有限公司法人董事代表人
  • 台灣運動彩券股份有限公司法人董事代表人
  • 宣德科技股份有限公司獨立董事
  • 新潤興業股份有限公司獨立董事
  • 金益鼎企業股份有限公司獨立董事

獨立董事:鍾鼎君

主要學(經)歷

  • 台灣大學國際企業研究所碩士
  • 安橋資產管理股份有限公司董事/總經理

主要兼任其他公司職務

  • 偉訓科技股份有限公司董事
  • 富驊企業股份有限公司董事之法人代表人
  • 力韡股份有限公司董事之法人代表人
  • 全崴生技股份有限公司董事之法人代表人

董事會暨功能性委員會之績效評估結果

本公司已於 108/3/19 董事會決議通過「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,董事會及功能性委員會,於每年辦理自行評估作業,外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次,111年進行外部評估及自行評估,並已於112/3提董事會報告,111年自評結果如下。112年自評預計113/3提董事會報告。

111年自評

一、評估對象:本公司董事會評估之範圍,包括董事會、功能性委員會及個別董事成員之績效評估。

二、評估方式:包括董事會自評、功能性委員會自評及董事成員自評問卷。

三、評估標準:

    • 董事會績效評估之衡量項目至少應含括下列五大面向:
      1. 對公司營運之參與程度。
      2. 提升董事會決策品質。
      3. 董事會組成與結構。
      4. 董事的選任及持續進修。
      5. 內部控制。
    • 董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向:
      1. 公司目標與任務之掌握。
      2. 董事職責認知。
      3. 對公司營運之參與程度。
      4. 內部關係經營與溝通。
      5. 董事之專業及持續進修。
      6. 內部控制。
    • 功能性委員會績效評估之衡量項目應至少含括下列五大面向:
      1. 對公司營運之參與程度。
      2. 功能性委員會職責認知。
      3. 提升功能性委員會決策品質。
      4. 功能性委員會組成及成員選任。
      5. 內部控制。

四、執行單位:本公司董事會及功能性委員會績效評估之執行單位為稽核室。

五、評估結果運用:本公司董事會及功能性委員會績效評估結果為4.91~4.96(數字1:極差;數字5:極優),已於112年第一季提報董事會,並將其作為遴選或提名董事候選人時之參考依據;並將董事績效評估結果提供薪資報酬委員會作為訂定董事薪資報酬之參考依據。

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